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会社管理

Corporate Governance

公司治理組織

董事会

責任：会社の運営し、株主の最大の利益を生み出すために、管理層の任免します。

董事会構成員情報

所属 國籍 お名前 性別 選任日 任期 最初の選任日 主な学歴
Chairman R.O.C. Lin, Yu-Huang Male 2026.06.12 3 1990.6.25
  • Department of Administrative Management, Takming University of Science and Technology
  • The Chairman, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Chairman, Sunflex Tech Co., LTD.
Director R.O.C. Tseng, Chai-Jung Male 2026.06.12 3 1990.6.25
  • Industrial Engineering and Management Science, Ching Hua High School
  • The Director and General Manager, SHANGHAI G-SHANK PRECISION MACHINERY CO., LTD.
  • The Director, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
Director R.O.C. Lin, Ying-Shuo Male 2026.06.12 3 2017.06.16
  • Department of Physics, National Chung Hsing University
  • The General Manager, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Director, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
Director R.O.C. Lin, Ying-Chin Male 2026.06.12 3 2023.06.09
  • Master's in Financial Management, Adelphi University
  • The Vice General Manager, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Director, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
Director R.O.C. Lin,Tzw-Wen Male 2026.06.12 3 2026.06.12
  • Master’s in Business Administration, Pacific State University
  • The Product Manager of General, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Director, REEL MASK Industry Co., Ltd.
Independent Director R.O.C. Ma, Shu-Chin Female 2026.06.12 3 2017.6.16
  • Master's in Accounting, Chinese Culture University
  • The CPA, CHIALIN CPA Firm
  • The Institute-Supervisor, Agricultural Technology Research Institute
  • Independent Director, PADAUK Technology Co., Ltd.
  • Independent Director, Fullerton Technology Co., Ltd.
  • The Senior Manager, Spirox Corporation
  • The Senior Manager, Ernst & Young Hsinchu Branch
Independent Director R.O.C. Liao, Ya-Ling Female 2026.06.12 3 2020.6.15
  • Master's in Chemical Engineering, National Chung Cheng University
  • The Supplier Management Manager, Applied Materials, Inc.
  • The Supplier Management Manager, APPLE ASIA LLC, TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
  • The Quality Manager, Innolux Corporation.
Independent Director R.O.C. Chen, Hung-Yi Male 2026.06.12 3 2021.7.16
  • Department of Civil Engineering, Chung Yuan Christian University
  • The Section Chief, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Commissioner, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Technician, National Property Administration, Ministry of Finance, North District Office
  • The Engineer, Land Affairs Office of Yangmei District
Independent Director R.O.C. Liu, Ssu-Min Female 2026.06.12 3 2023.6.9
  • Master's in Industrial Economics, Tamkang University
  • The Vice Manager of Financial department in HSIN CHONG MACHINERY WORKS CO. LTD.
  • The Chief of Financial Dept. ,KIMLAN FOODS CO.,LTD.
  • The Financial Administrator, Wellypower Optronics Corporation
  • The Financial Administrator, UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.

機能性委員会

監査委員会
  • 職責
  • 内部統制システムを策定または改訂する。
  • 内部統制システムの有効性の評価。
  • 資産の取得または処分の手続きを策定または修正すること、デリバティブ商品取引に従事すること、他者に資金を貸与すること、他者が主要な金融事業活動に対処することを承認または保証すること。
  • 董事の利益に関する事項。
  • 重要な資産またはデリバティブ商品の取引。
  • 重要なキャピタルローン、裏書または保証。
  • エクイティ証券の調達、発行、または私募。
  • 公認会計士の任免と報酬。
  • 財務、会計、または内部監査の監督者の任免。
  • 董事長、経理、会計主管によって署名された年次財務報告書、および会計士による検証の対象となる第2四半期の財務報告書。
  • 会社または所管官庁が定めるその他の主要事項。
所属 お名前 経験
Chair Ma, Shu-Chin
  • Master's in Accounting, Chinese Culture University
  • The CPA, CHIALIN CPA Firm
  • The Institute-Supervisor, Agricultural Technology Research Institute
  • Independent Director, PADAUK Technology Co., Ltd.
  • Independent Director, Fullerton Technology Co., Ltd.
  • The Senior Manager, Spirox Corporation
  • The Senior Manager, Ernst & Young Hsinchu Branch
Member Liao, Ya-Ling
  • Master's in Chemical Engineering, National Chung Cheng University
  • The Supplier Management Manager, Applied Materials, Inc.
  • The Supplier Management Manager, APPLE ASIA LLC, TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
  • The Quality Manager, Innolux Corporation.
Member Chen, Hung-Yi
  • Department of Civil Engineering, Chung Yuan Christian University
  • The Section Chief, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Commissioner, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Technician, National Property Administration, Ministry of Finance, North District Office
  • The Engineer, Land Affairs Office of Yangmei District
Member Liu, Ssu-Min
  • Master's in Industrial Economics, Tamkang University
  • The Vice Manager of Financial department in HSIN CHONG MACHINERY WORKS CO. LTD.
  • The Chief of Financial Dept. ,KIMLAN FOODS CO.,LTD.
  • The Financial Administrator, Wellypower Optronics Corporation
  • The Financial Administrator, UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.
報酬委員会
  • 職責
  • 給与および報酬委員会の組織手順を定期的に見直し、修正案を提案します。
  • 会社の董事および経理の年間および長期の業績目標と報酬方針、システム、基準、および構造を策定、定期的に確認します。
  • 会社の董事および経理の業績目標の達成を定期的に評価、個々の報酬の内容と金額を決定します。
所属 お名前 経験
Chair Ma, Shu-Chin
  • Master's in Accounting, Chinese Culture University
  • The CPA, CHIALIN CPA Firm
  • The Institute-Supervisor, Agricultural Technology Research Institute
  • Independent Director, PADAUK Technology Co., Ltd.
  • Independent Director, Fullerton Technology Co., Ltd.
  • The Senior Manager, Spirox Corporation
  • The Senior Manager, Ernst & Young Hsinchu Branch
Member Liao, Ya-Ling
  • Master's in Chemical Engineering, National Chung Cheng University
  • The Supplier Management Manager, Applied Materials, Inc.
  • The Supplier Management Manager, APPLE ASIA LLC, TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
  • The Quality Manager, Innolux Corporation.
Member Chen, Hung-Yi
  • Department of Civil Engineering, Chung Yuan Christian University
  • The Section Chief, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Commissioner, National Property Administration, Ministry of Finance
  • The Technician, National Property Administration, Ministry of Finance, North District Office
  • The Engineer, Land Affairs Office of Yangmei District
Member Liu, Ssu-Min
  • Master's in Industrial Economics, Tamkang University
  • The Vice Manager of Financial department in HSIN CHONG MACHINERY WORKS CO. LTD.
  • The Chief of Financial Dept. ,KIMLAN FOODS CO.,LTD.
  • The Financial Administrator, Wellypower Optronics Corporation
  • The Financial Administrator, UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.
  サステナビリティ発展委員会
  •   職責
  • 会社のサステナビリティ政策・年間計画・戦略の策定、推進および強化。
  • サステナビリティ施策の実施状況と成果の検討・追跡・修正。
  • サステナビリティ関連情報の開示を監督し、サステナビリティ報告書を審議。
  • 取締役会決議によるサステナビリティ発展規範関連業務その他の監督。
Position Name Resume
Chair Lin, Ying-Shuo
  • Department of Physics, National Chung Hsing University
  • The General Manager, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Director, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
Member Lin, Ying-Chin
  • Master's in Financial Management, Adelphi University
  • The Vice General Manager, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
  • The Director, G-SHANK Enterprise Co., LTD.
Member Liao, Ya-Ling
  • Master's in Chemical Engineering, National Chung Cheng University
  • The Supplier Management Manager, Applied Materials, Inc.
  • The Supplier Management Manager, APPLE ASIA LLC, TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
  • The Quality Manager, Innolux Corporation.

内部監査の組織と運営

  • 内部監査組織
  • 会社の内部監査は、独立した組織であり、常勤の内部監査人および職務代理人が会社の内部監査業務を遂行し、董事会で監査業務報告を行っています。
  • 内部監査業務
  • 当社は、内部監査システムを明確に規定し、内部監査の目的、監査範囲、監査の権限と責任、監査手順、監査方法を標準化しており、内部監査業務は本システムの規定に従って取り扱われています。
  • 内部監査業務
  • 監査部門は、会社の目標、リスクアセスメントの結果、法規制に基づいて年次監査計画を作成し、監督者の承認を得た後、董事会に提出して承認を受け、計画に従って監査を実施します。
  • 董事会または会社の上級管理職から指示された特別調査事項
  • すべての組織および子会社の自己評価結果を審査して、取締役会議長に報告書を提出します。

社内規定

もっと

関連情報

財務情報

株主向け情報

関係者向け情報

株価関連情報